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            博通集成电路(上海)股份有限公司2018年度独立董事述职陈述

            admin 2019-06-08 306人围观 ,发现0个评论

              作为博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”) 的独立董事,依据博通集成电路(上海)股份有限公司2018年度独立董事述职陈述《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司原则规则,咱们仔细行使法规所赋予的权力,及时了解公司的运营办理信息,全面重视公司的开展状况,活跃到会公司举行的相关会议,对董事会审议事项进行了审阅,忠诚实行职责,充分发挥独立董事的独立效果,保护了公司及整体股东的利益。现将2018 年度作业状况陈述如下:

              一、 参与董事会、股东大会状况

              2018年度,公司共举行了3次董事会和1次股东大会。独立董事参与了悉数会议(独立董事钱佩信参与了悉数会议,独立董事杨莞平于2018年经过股东大会补充中选为独立董事,参与了中选后的会议,前独立董事Xigui Zheng参与了之前的会议),作为独立董事,咱们以为,公司董事会、股东大会的招集、举行契合法定程序,博通集成电路(上海)股份有限公司2018年度独立董事述职陈述严重事项均实行了相关的批阅程序,独立董事对所审议的各项计划均投赞成票,未提出过贰言,公司办理层能按照抉择要求执行相关作业。

              二、 参与专门委员会状况

              2018年度,独立董事仔细实行职责,自动招集和参与各专门委员会会议,在审议及决议计划董事会的相关严重事项时发挥了重要效果,有用提高了公司董事会的决议计划功率。

              三、 现场调查及公司合作状况

              2018 年度,独立董事使用董事会、股东大会及其他作业时间定时到公司进行现场调查,了解公司的生产运营概略和财务状况;并经过电话、 邮件等方法与公司其他董事、高管坚持密切联系,重视公司上市进程、外部环境及商场改变对公司的影响,及时得悉公司严重事项的开展状况。在举行董事会及相关会议前,公司仔细组织预备会议资料,并及时精确传递,为独立董事作业供给了便当条件,为咱们做好履职作业供给了全面支撑。

              四、 独立董事年度履职要点重视事项的状况

              (一)相关买卖状况

              2018年度不存在相关买卖状况。

              (二)对外担保及资金占用状况

              2018年度不存在对外担保及资金占用状况

              (三)高档办理人员薪酬状况

              2018年度公司高档办理人员的薪酬及补贴契合公司实践运营状况及所在职业、区域的薪酬水平、查核、发放的程序契合国家有关法律法规、《公司章程》等相关原则的规则和要求。

              (四)续聘年度审计组织的状况

              立信会计师事务所(特别一般合伙)(以下简称“立信”)在担任公司财务审计作业期间,勤勉尽责,专业水准和人员素质较高,立信遵日月同辉从独立、客观、公平的执业原则,按期圆满完成了对本公司的各项审计使命,出具的陈述客观、公允地反映了公司陈述期内的财务状况、运营效果及现金流量状况。

              (五)现金分红及其他出资者报答状况

              公司2017年度利润分配计划,因公司处于上市审阅阶段,且存在征集资金出资项目等严重项目开销组织,因而未进行分红,该计划契合公司的运营需要和公司股东的根本利益,作为独立董事,咱们赞同该利润分配计划。

              (六)公司及股东许诺实行状况

              2018年公司及股东的一切许诺实行事项均按约好有用实行,未发作未能实行许诺的状况。

              (七)博通集成电路(上海)股份有限公司2018年度独立董事述职陈述内博通集成电路(上海)股份有限公司2018年度独立董事述职陈述部操控的执行状况

              2018年公司安身本身运营开展特色不断完善公司内部操控与全面危险办理体系,重视内部操控原则的贯彻执行,在项目办理、资金办理、出资办理等方面的内部操控严厉、有用,运营活动中或许存在的内外部危险得到了合理操控,预订方针根本完成。咱们以为公司内部操控契合公司实践,具有完整性、合理性和有用性。

              (八)董事会以及部属专门委员会的运作状况

              董事会下设了审计委员会、薪酬与查核委员会及提名委员会。按照相关法律法规及公司相关原则,勤勉尽责,标准运作。

              四、整体点评和主张

              2018年,独立董事本着勤勉、独立和诚信的精力,实在实行独立董事责任,发挥独立董事效果。

              2019年,独立董事将持续使用自己的专业知识和经历,为公司的开展供给更多具有建设性的定见和主张,为董事会的科学决议计划供给参阅定见,保护公司和整体股东的利益,促进公司的健康持续开展。

              特此陈述。

              独立董事:杨莞平钱佩信

              2019年6月5日

            (责任编辑:DF134)

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