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            陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司公告(系列)

            admin 2019-08-13 263人围观 ,发现0个评论

            证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2019-040号

            陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司公告(系列)

            转债代码:110044 转债简称:广电转债

            陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

            关于高档处理人员辞去职务的布告

            本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

            近来,公司董事会收到副总司理薛朝慧先生、副总司理冯会明先生递送的书面辞去职务陈说。薛朝慧先生、冯会明先生因作业调整,请求辞去公司副总司理职务。辞去职务后薛朝慧先生不再担任公司任何职务,冯会明先生持续担任公司党委副书记。

            公司对薛朝慧先生、冯会明先生任职期间为公司开展支付的尽力和做出的奉献表明诚心的感谢。

            8月2日,公司举行第八届董事会第二十九次会议,聘任了新的高档处理人员。详见公司《第八届董事会第二十九次会议抉择布告》(临2019-041号)。

            特此布告。

            董 事 会

            2019年8月3日

            证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2019-041号

            第八届董事会第二十九次会议抉择布告

            2019年8月1日,公司以书面方法告诉举行第八届董事会第二十九次会议。2019年8月2日,会议以现场+通讯方法在公司18楼会议室举行。应参会董事7人,实践参会董事7人,分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。公司监事、高档处理人员等列席会议。董事长王立强先生主持会议。会陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司公告(系列)议的招集和举行契合《公司法》等有关法令、法规、规范性文件和《公司规章》的规则。经与会董事评论并投票表决,构成如下抉择:

            一、审议经过《关于修订〈公司规章〉部分条款的方案》。

            7票赞同、0票对立、0票放弃。

            本项方案还需提交股东大会审议。

            详见公司同日发布的临2019-042号《关于拟修订〈公司规章〉的布告》。

            二、审议经过《关于聘任樊东先生为公司副总司理的方案》。

            三、审议经过《关于聘任张延兵先生为公司副总司理的方案》。

            四、审议经过《关于聘任张云先生为公司副总司理的方案》。

            五、审议经过《关于聘任李文华先生为公司商场总监的方案》。

            六、审议经过《关于聘任王亚玲女士为公司财务总监的方案》。

            七、审议经过《关于聘任李文先生为公司总司理助理的方案》。

            对上述高档处理人员聘任事项,公司独立董事宣布如下独立定见:1、抉择方案程序契合有关法令法规和《公司规章》的规则,董事会会议抉择合法、有用。2、公司董事会聘任上述人员担任公司高档处理人员的程序合法、合规,不存在被人为操作的景象;上述高档处理人员的聘任现已征得其自己的赞同;在对其作业、学历、职称、详细的作业经历等进行了解的基础上,咱们以为,新任高档处理人员契合相应的任职条件和资历,赞同公司董事会聘任上述人员担任公司相应高档处理人员职务。

            八、审议经过《关于持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》。

            为进步征集资金运用功率,在确保不影响征集资金出资项目建造和征集资金运用方案的状况下,公司本次持续运用额度不超越人民币3亿元(含3亿元)的搁置征集资金暂时弥补流动资金,弥补流动资金期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。董事会授权司理层在上述额度范围内担任处理运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的相关事宜。

            详见公司同日发布的临2019-043号《关于持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的布告》。

            九、审议经过《关于持续运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》。

            为进步征集资金运用功率,在不影响公司募投项目建造施行、征集资金运用方案和确保征集资金安全的状况下,公司本次持续运用额度不超越人民币2.4亿元(含2.4亿元)的搁置征集资金进行现金处理,即购买安全性高、流动性好、满意保本要求、期限不超越12个月的金融组织出财物品。在上述额度内,资金能够翻滚运用。抉择自董事会审议经过之日起12个月内有用。董事会授权司理层在上述额度范围内担任处理运用搁置征集资金进行现金处理的相关事宜。

            详见公司同日发布的临2019-044号《关于持续运用部分搁置征集资金进行现金处理的布告》。

            附件:新任高档处理人员简历

            樊 东,男,汉族,1968年10月出世,陕西富平人,中共党员,大学本科学历,工商处理硕士,高档工程师职称。1991年7月至1992年12月,在西安人民广播电台技能部作业,任技能主管;1992年12月至2002年10月,参加筹建西安有线电视台,任技能部担任人、副主任、记者、修改;2002年10月至2008年12月,历任陕西省广播电视信息网络股份有限公司西安分公司网络运营部部长、归纳事务部部长、根本事务部部长、总司理助理,健康分公司副总司理;2008年12月至2015年12月,历任本公司西安分公司商场部部长,本公司数据事务运营公司副总司理、总司理,集团事务部部长;2016年1月至2019年7月,任本公司总司理助理;2018年8月至今,任本公司党委委员。2019年8月起任本公司副总司理。

            张延兵,男,汉族,1972年8月出世,陕西延安人,中共党员,大学本科学历,工商处理硕士,工程师职称。1994年8月至2001年8月,先后在延安市微波站、延安市广播电视传输段作业;2001年8月至2008年1月,在陕西省广播电视信息网络股份有限公司延安分公司作业,历任延安分公司商场开发部部长、数据部部长,有线电视部部长;2008年2月至2015年12月,历任本公司延安分公司有线电视部部长,本公司全资子公司延安广通广电信息网络技能开发有限责任公司司理,本公司延安分公司总司理助理、副总司理、副总司理(主持作业)。2015年12月至今,任本公司延安分公司党委书记、总司理。2019年8月起任本公司党委委员、副总司理。

            张 云,男,汉族,1977年8月出世,陕西恋恋不忘横山人,中共党员,大学本科学历,工商处理硕士,一级人力资源处理师。1999年7月至2001年6月,在延安有线电视台任技能员;2001年7月至2008年11月,在陕西省广播电视信息网络股份有限公司延安分公司作业,历任黄龙、子长、甘泉支公司副司理;2008年11月至2014年4月,历任本公司延安分公司人力资源部部长,安塞支公司党支部书记、司理,铜川分公司总司理助理;2014年5月至2017年7月,历任本公司控股子公司陕西省广电同方数字电视有限责任公司副总司理、董事长。2017年7月至今,任本公司渭南分公司党委书记、总司理。2019年8月起任本公司副总司理。

            李文华,男,汉族,1967年10月出世,山西洪洞人,中共党员,研究生同等学力,工商处理硕士。1987年10月至1990年10月,在武警河南总队信阳支队服兵役从事陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司公告(系列)通讯员作业;1990年11月至2001年8月,历任陕西省黄陵县广电局技能科科长、工程科科长,黄陵县电视台副台长;2001年9月至2008年12月,历任陕西省广播电视信息网络股份有限公司黄陵中心主任,黄陵支公司党支部书记、司理,延安分公司、西安分公司客户司理等;2009年1月至2019年3月,历任本公司长安直属公司客户司理,本公司数据事务运营公司集团商场部副部长、部长、总司理助理,集团客户运营公司副总司理。2019年3月至今,任本公司集团客户运营公司总司理。现兼任本公司全资子公司陕西省视频大数据建造运营有限公司总司理、控股子公司陕西省社区信息处理服务有限公司董事长、参股公司陕西省大数据集团有限公司副总司理。2019年8月起任本公司商场总监。

            王亚玲,女,汉族,1970年6月出世,陕西蓝田人,中共党员,大学本科学历,学士学位,高档管帐师职称。1991年7月至2003年5月,任陕西西凤酒厂财务部管帐;2004年2月至2013年4月,历任本公司财务部管帐、管帐主管、核算室主任,证券部部长助理,财务部副部长、部长。2013年4月至今,任本公司战略运营部部长。现兼任本公司全资子公司陕西西咸新区广电网络传媒有限公司董事、控股子公司宝鸡广电网络传媒有限责任公司董事、参股公司西安电视剧版权买卖中心有限公司监事。2019年8月起任本公司财务总监,为公司财务担任人。

            李 文,男,汉族,1969年1月出世,陕西眉县人,中共党员,大学本科学历,工商处理硕士,高档工程师职称。1991年7月至2002年9月,先后在陕西电视台9号发射台、西安有线电视台作业;2002年9月至2008年7月,历任陕西省广播电视信息网络股份有限公司西安分公司建造部部长助理、部长;2008年3月至2012年3月,任本公司员工监事;2008年8月至2014年3月,历任本公司西安分公司商场部部长、总工程师、副总司理;2014年4月至今,任本公司群众客户运营公司总司理。2019年8月起任本公司总司理助理。

            证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2019-042号

            关于拟修订《公司规章》的布告

            2019年8月2日,公司第八届董事会第二十九次会议审议经过《关于修订〈公司规章〉部分条款的方案》。公司拟结合实践状况,对《公司规章》有关条款进行修订,详细如下:

            本项方案还需提交股东大会审议。

            《公司规章》(修订稿)同日刊登于上海证券买卖所网站www.sse.com.cn,敬请出资者查阅。

            证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2019-043号

            关于持续运用部分搁置征集资金

            暂时弥补流动资金的布告

            重要内容提示:

            公司本次拟持续运用额度不超越3亿元(含3亿元)的搁置征集资金暂时弥补流动资金,弥补流动资金期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。

            公司前次用于弥补流动资金的3亿元征集资金已于2019年7月26日悉数偿还至公司征集资金专户。

            一、征集资金根本状况

            经中国证券监督处理委员会《关于核准陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》(证监答应[2018]41号)核准,公司于2018年6月27日向社会揭露发行面值总额8亿元可转化公司债券,期限6年。公司本次揭露发行可转化公司债券征集资金总额800,000,000.00元,扣除承销及保荐费11,024,000.00元后,实践收到征集资金788,976,000.00元。2018年7月3日,征集资金足额划至公司指定的资金账户,希格玛管帐师事务所(特别一般合伙)出具了希会验字(2018)0046号《验资陈说》。上述征集资金寄存于公司在中国建造银行股份有限公司西安新城支行、交通银行股份有限公司西安西稍门支行开立的征集资金专项账户。

            二、征集资金出资项意图根本状况

            依据公司可转债发行方案,本次揭露发行可转化公司债券征集资金(扣除发行费用后的净额)将悉数用于出资“"秦岭云"交融事务体系建造项目”,详细如下:

            单位:亿元

            公司本次发行征集资金不能满意上述项目资金需求,资金缺口由公司自筹处理。因为本次征集资金到位时刻与项目施行开展不一致,公司依据实践状况以自筹资金先行投入,征集资金到位后将予以置换。

            公司“"秦岭云"交融事务体系建造项目”于2017年开端建造,已累计建成城区光网掩盖用户199万户。到2019年7月31日,公司运用征集资金直接投入募投项目23,331.52万元,征集资金余额56,413.98万元(包含累计收到的征集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金处理的出资收益),其间,征集资金专户余额38,413.98万元,运用搁置征集资金进行现金处理的余额18,000万元。

            三、前次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的状况

            2018年8月13日,公司第八届董事会第十五次会议审议经过《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,抉择运用额度不超越3亿元(含3亿元)的搁置征集资金暂时弥补流动资金。弥补流动资金期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。该事项经公司第八届监事会第九次会议审议经过,并由独立董事、保荐组织中信建投证券股份有限公司宣布清晰赞同定见。公司对该笔资金运用进行了合理的组织,于2018年8月16日将3亿元征集资金从征集资金专户搬运至公司一般银行账户用于弥补流动资金,并已于2019年7月26日将暂时用于弥补流动资金的3亿元征集资金悉数偿还至公司征集资金专户。

            四、本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案

            为进步征集资金运用功率,削减财务费用,下降运营本钱,保护公司和股东的利益,在确保不影响征集资金出资项目建造和征集资陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司公告(系列)金运用方案的状况下,公司本次拟持续运用额度不超越人民币3亿元(含3亿元)的搁置征集资金暂时弥补流动资金,弥补流动资金期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。

            公司本次持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金,仅限于与公司主营事务相关的生产运营运用,不得经过直接或直接组织用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等的买卖。公司确保在弥补流动资金期限届满前或募投项目因出资建造需求运用该部分征集资金时,及时偿还暂时用于弥补流动资金的征集资金,确保不影响征集资金出资方案的正常进行。公司本次持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金不存在变相改动征集资金用处的景象。

            董事会授权司理层在上述额度范围内担任处理运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的相关事宜。

            五、本次持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的董事会审议程序及是否契合监管要求

            2019年8月2日,公司举行第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十五次会议,审议经过《关于持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》。公司前次用于暂时弥补流动资金的征集资金已在到期前悉数偿还,本次持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金,仅限于与主营事务相关的生产运营运用,不得经过直接或直接组织用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等的买卖。该事项经董事会审议经过,独立董事、监事会、保荐组织中信建投证券股份有限公司宣布清晰赞同定见,弥补流动资金期限自董事会审议经过之日起不超越12个月,契合中国证监会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》和本公司《规章》、《征集资金处理办法》等规则的要求。

            六、 专项定见阐明(一)保荐组织定见

            1、公司本次持续运用额度不超越人民币 3亿元(含3亿元)的搁置征集资金暂时弥补流动资金方案现已公司第八届董事会第二十九次会议以及第八届监事会第十五次会议审议经过,独立董事已宣布清晰赞同定见,实行了必要的批阅程序,契合《证券发行上市保荐事务处理办法》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》和《上海证券买卖所买卖规则》等相关规则要求;

            2、公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金有利于进步资金运用功率,不存在变相改动征集资金用处及与征集资金出资项意图施行方案相冲突的景象;本次暂时弥补流动资金与主营事务相关,不存在经过直接或许直接组织用于新股配售、申购,或许用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等的买卖的景象;本次暂时弥补流动资金自董事会审议经过之日起不超越12个月;

            3、本保荐组织将持续重视公司本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金后的征集资金运用状况,催促公司实行相关抉择方案程序和信息宣布责任。

            综上,保荐组织中信建投证券股份有限公司对公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金事项无异议。

            (二)独立董事定见

            公司前次用于暂时弥补流动资金的征集资金已悉数偿还,本次持续运用搁置征集资金暂时弥补流动资金,仅限于与公司主营事务相关的生产运营运用,不影响募投项意图正常施行,也不存在变相改动征集资金投向或危害公司及股东利益的景象,契合中国证监会、上海证券买卖所关于上市公司征集资金寄存与运用的相关规则,有利于进步征集资金运用功率,保护公司及股东利益。咱们赞同公司持续运用不超越3亿元(含3亿元)搁置征集资金暂时弥补流动资金,弥补流动资金期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。

            (三)监事会定见

            公司本次持续运用搁置征集资金暂时弥补流动资金契合中国证监会、上海证券买卖所监管要求,不影响征集资金出资项目建造和征集资金运用方案,有利于进步征集资金运用功率,不存在危害公司及股东利益的景象。监事会赞同公司持续运用额度不超越3亿元(含3亿元)的搁置征集资金暂时弥补流动资金,弥补流动资金期限自董事会、监事会审议经过之日起不超越12个月。

            证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2019-044号

            关于持续运用部分搁置征集资金

            进行现金处理的布告

            重要内容提示:

            公司本次拟持续运用额度不超越2.4亿元(含2.4亿元)的搁置征集资金进行现金处理,即购买安全性高、流动性好、满意保本要求、期限不超越12个月的金融组织出财物品。在上述额度内,资金能够翻滚运用。运用搁置征集资金进行现金处理抉择自董事会审议经过之日起12个月内有用。

            一、征集资金根本状况

            经中国证券监督处理委员会《关于核准陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》(证监答应[2018]41号)核准,公司于2018年6月27日向社会揭露发行面值总额8亿元可转化公司债券,期限6年。公司本次揭露发行可转化公司债券征集资金总额800,000,000.00元,扣除承销及保荐费11,024,000.00元后,实践收到征集资金788,976,000.00元。2018年7月3日,征集资金足额划至公司指定的资金账户,希格玛管帐师事务所(特别一般合伙)出具了希会验字(2018)0046号《验资陈说》。上述征集资金寄存于公司在中国建造银行股份有限公司西安新城支行、交通银行股份有限公司西安西稍门支行开立的征集资金专项账户。

            二、征集资金出资项意图根本状况

            依据公司可转债发行方案,本次揭露发行可转化公司债券征集资金(扣除发行费用后的净额)将悉数用于出资“"秦岭云"交融事务体系建造项目”,详细如下:

            单位:亿元

            公司本次发行征集资金不能满意上述项目资金需求,资金缺口由公司自筹处理。因为本次征集资金到位时刻与项目施行开展不一致,公司依据实践状况以自筹资金先行投入,征集资金到位后将予以置换。

            公司“"秦岭云"交融事务体系建造项目”于2017年开端建造,已累计建成城区光网掩盖用户199万户。到2019年7月31日,公司运用征集资金直接投入募投项目23,331.52万元,征集资金余额56,413.98万元(包含累计收到的征集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金处理的出资收益),其间,征集资金专户余额38,413.98万元,运用搁置征集资金进行现金处理的余额18,000万元。

            三、前次运用部分搁置征集资金进行现金处理的状况

            曩昔十二个月内,公司运用搁置征集资金进行现金处理的累计发作额为7.3亿元。到现在,公司运用搁置征集资金进行现金处理的余额为1.8亿元。详细为:

            四、本次持续运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案

            1、现金处理的意图

            为进步征集资金运用功率,在不影响公司募投项目建造施行、征集资金运用方案和确保征集资金安全的状况下,公司本次持续运用部分搁置征集资金进行现金处理。

            2、现金处理的额度

            公司本次拟运用额度不超越人民币2.4亿元(含2.4亿元)的搁置征集资金进行现金处理。在上述额度内,资金能够翻滚运用。

            3、现金处理的出资种类

            公司拟购买安全性高、流动性好、满意保本要求、期限不超越12个月的金融组织出财物品。出财物品不得质押。

            4、现金处理的有用期

            自董事会审议经过之日起12个月内有用。

            5、详细施行方法

            公司董事会授权司理层在上述额度范围内担任处理运用搁置征集资金进行现金处理的相关事宜。

            五、危险剖析及控制办法

            1、出资危险

            虽然公司拟运用搁置征集资金进行现金处理的出财物品归于低危险出资种类,但金融商场受宏观经济的影响较大,出资或许受商场动摇影响,存在收益不确定的危险。

            2、危险控制办法

            公司将严厉依照有关规则对运用搁置征集资金进行现金处理事项进行抉择方案、处理、查看和监督,确保资金的安全性。公司将及时剖析和盯梢出财物品投向、项目开展状况,一旦发现或判别有不利因素,及时采纳相应保全办法。若呈现产品发行主体财务状况恶化、出财物品面对亏本等严重不利因素时,及时采纳止损办法。公司独立董事、监事会对征集资金运用状况进行监督与查看。

            六、对公司的影响

            公司本次在确保募投项目正常施行和确保征集资金安全的前提下持续运用部分搁置征集资金进行现金处理,不会影响募投项意图建造和主营事务的开展,有利于进步征集资金运用功率,为公司及股东发明更好的效益。

            七、本次持续运用部分搁置征集资金进行现金处理的审议程序及是否契合监管要求

            2019年8月2日,公司举行第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十五次会议,审议经过《关于持续运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》。公司本次持续运用部分搁置征集资金进行现金处理,限于购买安全性高、流动性好、满意保本要求、期限不超越12个月的金融组织出财物品,出财物品不得质押。该事项经董事会审议经过,独立董事、监事会、保荐组织中信建投证券股份有限公司宣布清晰赞同定见,契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》和本公司《规章》、《征集资金处理办法》等规则的要求。

            八、专项定见(一)保荐组织定见

            1、公司本次运用额度不超越人民币2.4亿元(含2.4亿元)的搁置征集资金进行现金处理事项现已公司第八届董事会第二十九次会议以及第八届监事会第十五次会议审议经过,独立董事已宣布清晰赞同定见,实行了必要的批阅程序,契合《证券发行上市保荐事务处理办法》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》和《上海证券买卖所买卖规则》等相关规则要求;

            2、公司运用部分搁置征集资金进行现金处理,未与募投项目施行方案相冲突,不影响征集资金出资项意图正常进行,也不存在变相改动征集资金投向和危害公司股东利益的景象,而且有利于进步征集资金的运用功率,添加公司现金财物收益,完成股东利益最大化。

            3、本保荐组织将持续重视公司本次运用部分搁置征集资金进行现金处理后的征集资金运用状况,催促公司实行相关抉择方案程序和信息宣布责任。

            综上,保荐组织中信建投证券股份有限公司对公司运用部分搁置征集资金进行现金处理的事项无异议。

            (二)独立董事定见

            公司本次持续运用搁置征集资金进行现金处理,限于购买安全性高、流动性好、满意保本要求、期限不超越12个月的金融组织出财物品,能够确保征集资金安全,不影响募投项意图正常施行,也不存在变相改动征集资金投向或危害公司及股东利益的景象,契合中国证监会、上海证券买卖所关于上市公司征集资金寄存与运用的相关规则,有利于进步征集资金运用功率,保护公司及股东利益。咱们赞同公司持续运用不超越2.4亿元(含2.4亿元)搁置征集资金进行现金处理,抉择有用期自董事会审议经过之日起12个月内有用。

            (三)监事会定见

            公司本次持续运用搁置征集资金进行现金处理契合中国证监会、上海证券买卖所监管要求,不影响募投项目建造施行和征集资金运用方案,能够确保征集资金安全,有利于进步征集资金运用功率,不存在变相改动征集资金用处和危害公司及股东利益的景象。监事会赞同公司运用额度不超越2.4亿元(含2.4亿元)的搁置征集资金进行现金处理,即购买安全性高、流动性好、满意保本要求、期限不超越12个月的金融组织出财物品。在上述额度内,资金能够翻滚运用。抉择自董事会、监事会审议经过之日起12个月内有用。

            证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2019-045号

            第八届监事会第十五次会议抉择布告

            本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

            2019年8月1日,公司以书面方法告诉举行第八届监事会第十五次会议。2019年8月2日,会议以现场方法在公司18楼会议室举行。应参会监事3人,实践参会监事3人,分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。监事会主席赵汝逊先生主持会议。会议的招集和举行契合《公司法》等有关法令、法规、规范性文件和《公司规章》的规则。经与会监事评论并投票表决,构成如下抉择:

            一、审议经过《关于持续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》。

            3票赞同、0票对立、0票放弃。

            监事会赞同公司运用额度不超越陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司公告(系列)人民币3亿元(含3亿元)的搁置征集资金暂时弥补流动资金,弥补流动资金期限自董事会、监事会审议经过之日起不超越 12个月。

            二、审议经过《关于持续运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》。

            3票赞同、0票对立、0票放弃。

            监事会赞同公司运用额度不超越人民币2.4亿元(含2.4亿元)的搁置征集资金进行现金处理,即购买安全性高、流动性好、满意保本要求、期限不超越12个月的金融组织出财物品。在上述额度内,资金能够翻滚运用。抉择自董事会、监事会审议经过之日起12个月内有用。

            监 事 会

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